Dawai News, Jakarta – Tiga orang tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, dicekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri.
<\/p>\n\n\n\n
Tiga orang tersangka itu adalah:<\/p>\n\n\n\n
– TA selaku Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan
– MY selaku Eks Direktur PT DSI dan Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari
– RL selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
“Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI terhadap tiga orang tersangka pada perkara aquo,” jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak melalui keterangannya, Jumat (6\/2\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Ade Safri menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin, Kamis (5\/2). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, dan\/atau tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode Tahun 2018 sampai dengan 2025.<\/p>\n\n\n\n
Ketiganya dijerat Pasal 488 dan\/atau Pasal 486 dan\/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan\/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan\/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan<\/p>\n\n\n\n
Ketiganya juga, kata dia, turut disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.<\/p>\n\n\n\n
Ade Safri juga mengatakan, saat ini penyidik juga tengah melakukan optimalisasi penelusuran aset dengan menggunakan metode follow the money guna mengetahui dan mengidentifikasi harta para tersangka untuk memulihkan kerugian para korban.<\/p>\n\n\n\n
“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai informasi, Bareskrim Polri tengah mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam dugaan kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Salah satu modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada. dt<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dawai News, Jakarta – Tiga orang tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, dicekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri. Tiga orang tersangka itu adalah: – TA selaku Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan– MY selaku Eks Direktur […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1440,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Kasus Korupsi PT.DSI, 3 Orang di Cekal Ke Luar Negeri","facebook_image":"https:\/\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/images-1.jpeg","canonical":"Kasus Korupsi PT.DSI, 3 Orang di Cekal Ke Luar Negeri","description":"Dawai News, Jakarta - Tiga orang tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipidek"},"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[9,6],"tags":[235],"class_list":["post-1439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-peristiwa","tag-cekal"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/images-1.jpeg?fit=275%2C183&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":2306,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=2306","url_meta":{"origin":1439,"position":0},"title":"Dugaan Penipuan Dude Herlino Diperiksa","author":"dw","date":"April 3, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono menjalani pemeriksaan . Mereka tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.30 WIB, Kamis, 2 April 2026. Dude tampil klimis dengan kemeja hijau, sementara istrinya mengenakan\u2026","rel":"","context":"dalam "D. Seleb"","block_context":{"text":"D. Seleb","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=11"},"img":{"alt_text":"Dude harlino dan alyssa soebandono wl5u large","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-wl5u_large.jpg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-wl5u_large.jpg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-wl5u_large.jpg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1888,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1888","url_meta":{"origin":1439,"position":1},"title":"Polisi Tangkap Pengedar Narkoba Di Riau","author":"dw","date":"Maret 3, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Riau - Polisi tangkap Pelaku pengedar Narkoba jenis Ekstasi, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu, 1 Februari 2026. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menerangkan, Pelaku tersebut dua orang, bernama Syaiful alias Ipul dan Benny Saputra. Ia menambahkan, dari hasil interogasi awal, tersangka Ipul mengaku\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"Image","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-1.jpeg?fit=600%2C352&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-1.jpeg?fit=600%2C352&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-1.jpeg?fit=600%2C352&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1848,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1848","url_meta":{"origin":1439,"position":2},"title":"Pusaran Koh Erwin Dalam Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima","author":"dw","date":"Maret 2, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Polisi\u00a0menangkap kurir\u00a0narkoba jaringan bandar Erwin Iskandar alias Koh Erwin\u00a0yang masuk dalam pusaran kasus narkoba eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, Kurir tersebut yaitu, Akhsan Al-Fadhil alias Genda (52), ditangkap penyidik pada Selasa (24\/2) di\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"Bandar narkoba penyuap mantan kapolres bima tiba di jakarta 1772179997521","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/bandar-narkoba-penyuap-mantan-kapolres-bima-tiba-di-jakarta-1772179997521_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/bandar-narkoba-penyuap-mantan-kapolres-bima-tiba-di-jakarta-1772179997521_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/bandar-narkoba-penyuap-mantan-kapolres-bima-tiba-di-jakarta-1772179997521_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1963,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1963","url_meta":{"origin":1439,"position":3},"title":"Polsek Terbanggi Besar Amankan Pelaku Pencurian","author":"dw","date":"Maret 5, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Lampung - Polsek Terbanggi Besar, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung, mengamankan seorang pelaku pencurian material di PT GGP Umas Jaya, Selasa, 3 Maret 2026. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka berinisial YG dilakukan berdasarkan\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"Polsek terbanggi besar amankan pelaku pencurian material di pt ggp umas jaya","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/polsek-terbanggi-besar-amankan-pelaku-pencurian-material-di-pt-ggp-umas-jaya.jpg?fit=600%2C609&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/polsek-terbanggi-besar-amankan-pelaku-pencurian-material-di-pt-ggp-umas-jaya.jpg?fit=600%2C609&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/polsek-terbanggi-besar-amankan-pelaku-pencurian-material-di-pt-ggp-umas-jaya.jpg?fit=600%2C609&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1960,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1960","url_meta":{"origin":1439,"position":4},"title":"PT BSP Dividen Meningkat","author":"dw","date":"Maret 5, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Siak - Setelah sempat merugi hingga USD 14 juta pada 2024, PT Bumi Siak Pusako (BSP), ini mencatat titik balik kinerja dengan proyeksi dividen mencapai USD 6 juta atau setara lebih dari Rp100 miliar pada 2026. Komisaris BSP yang juga Asisten II Pemkab Siak, Herianto, mengatakan capaian tersebut\u2026","rel":"","context":"dalam "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"Gbr","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/gbr-04032026102917.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/gbr-04032026102917.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/gbr-04032026102917.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1742,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1742","url_meta":{"origin":1439,"position":5},"title":"Sidang Etik Mantan Kapolres Bima, Kompolnas: Dipecat","author":"dw","date":"Februari 19, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Kompolnas\u00a0turut hadir dalam sidang etik mantan Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Bima Kota Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro. Didik diduga terseret kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya atau narkoba. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam menyinggung potensi pemberian sanksi maksimal atas Didik, yakni berupa dipecat\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"1459654","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9UIqN-nd","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1439"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1439\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1441,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1439\/revisions\/1441"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}